迪森股份300335最新消信

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[2019-06-11](300335)迪森股份:关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-056
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的公告
    一,公司股权激励计划概述
    1,2014年8月29日,广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五
届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议,审议并通过了《关于审议森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
等相关议案.监事会对激励对象名单进行了核实,独立董事就相关事项发表了同意的独
立意见.同时,独立财务顾问机构,律师等中介机构出具了专项报告或意见.
    2, 董事会审议通过后,公司及时将《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与
限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及相关资料报送中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会").2014年9月26日公司接到通知, 中国证
监会已对公司报送的股权激励计划(草案)及相关材料确认无异议并进行了备案.
    3,根据《澳门威尼斯人网上娱乐股权激励管理办法(试行)》的有关规定,2014年9月29日公司召
开了第五届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于提议召开公司2014 年第二次临
时股东大会的议案》,公司随即发出股东大会召开通知,审议本次股权激励计划相关议
案.
    4,2014年10月22日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于审
议及其摘要
的议案》等相关议案.
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    5,2014年10月29日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于调
整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的议案》及《
关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同日,公司第五届监事会第
十二次会议,审议并通过了《关于核实名单(调整后)>的议案》,监事会对调整后的股票期权与限制性股票激励计划激励对象
人员进行核实,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    6,2014年11月18日,公司根据中国证监会《澳门威尼斯人网上娱乐股权激励管理办法(试行)》,
深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,完
成了首次授予股票期权与限制性股票的授予登记工作.
    7,2015年2月12日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六
次会议,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》.
监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实, 独立董事就相关事项发表了
同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    8,2015年5月11日,公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九
次会议,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》.
监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实, 独立董事就相关事项发表了
同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    9,2015年5月27日,公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十
次会议,审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》.监事会对
调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项进行核实, 独立董事就相关事项发
表了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    10,2015年7月24日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于
向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》,同日,公司第五届
监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于核实留部分受激励对象名单>的议案》,监事会对股票期权与限制性股票激励计划预留部分
受激励对象人员进行核实,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,律师出具了专
项意见.
    11,2015年10月26日,公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届
    3
    监事会第二十三次会议, 审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分
限制性股票的议案》.监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实,独立董
事就相关事项发表了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    12,2016年3月3日,公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十
五次会议, 审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
》,《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和
限制性股票的议案》.监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实,独立董
事就相关事项发表了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    13, 2017年3月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会
议,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,《关
于股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期可行
权/解锁的议案》和《关于审议留权益第一个行权/解锁期可行权/解锁激励对象名单>的议案》.监事会对股票期权与
限制性股票注销回购事项, 可行权/解锁事项及激励对象名单进行核实,独立董事就相
关事项发表了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    14, 2017年6月14日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次
会议,审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》.监事会对调
整股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项进行核实, 独立董事就相关事项发表
了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    15, 2018年4月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四
次会议,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,
《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期
可行权/解锁的议案》,《关于审议预留权益第二个行权/解锁期可行权/解锁激励对象名单>的议案》,监事会对股票期权
与限制性股票注销回购事项, 可行权/解锁事项及股权激励对象名单进行核实,独立董
事就相关事项发表了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    4
    16,2018年6月4日,公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次
会议, 审议并通过了《关于注销首次授予第二期及预留授予第一期已到期尚未行权的
股票期权的议案》,《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》.监事会对股
票期权注销事项及调整股权激励计划股票期权行权价格事项进行核实, 独立董事就相
关事项发表了同意的独立意见,律师出具了专项意见.
    17,2019年6月6日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议
, 审议并通过了《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票
期权的议案》.监事会对股票期权注销事项进行核实,独立董事就相关事项发表了同意
的独立意见,律师出具了专项意见.
    二, 本次注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的情
况说明
    公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留授予股票期权第二期授予行权
数量共计2,027,000份,行权期内合计行权0份,已到期未行权股票期权共2,027,000份,
其中首次授予已到期未行权期权1,777,000份,预留授予已到期未行权期权250,000份.
根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定, 公司决定对上述首次授予部分的26名激励对象及预留部分授予的13名激励对
象已获授但尚未行权的股票期权按《激励计划(草案)》的规定予以注销.
    三,本次注销股票期权事项对公司的影响
    本次注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权, 不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响.
    四,监事会意见
    经审核,监事会认为:公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留授予股票
期权第二期授予行权数量共计2, 027,000份,鉴于本次自主行权已结束,合计行权0份,
已到期未行权股票期权共2, 027,000份,根据《激励计划(草案)》的相关规定,拟对上
述已到期未行权股票期权共计2,027,000份进行注销.董事会本次注销已到期尚未行权
的股票期权的程序符合《澳门威尼斯人网上娱乐股权激励管理办
    5
    法》,《创业板信息披露业务备忘录第8号--股权激励计划》及《激励计划(草案)
》等相关规定,合法有效.
    五,独立董事意见
    经核查,公司独立董事认为:公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留授
予股票期权第二期自主行权已结束, 根据《激励计划(草案)》注销股票期权的相关规
定,我们一致同意对本次已到期尚未行权股票期权共计2,027,000份进行注销.
    六,律师意见
    北京市康达律师事务所律师认为, 本次公司股权激励计划部分股票期权注销事项
已获得现阶段必要的批准和授权, 其注销的原因,依据,数量均符合《激励计划(草案)
》及相关法律,法规的规定,本次部分股票期权注销事项尚需按照《股权激励管理办法
》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露, 并需向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理有关注销等事宜.
    七,备查文件
    1,公司第七届董事会第三次会议决议;
    2,公司第七届监事会第二次会议决议;
    3,公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    4,《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司注销股权激励计
划部分股票期权相关事项的法律意见书》;
    5, 深圳证券交易所要求的其它文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年6月10日

[2019-06-11](300335)迪森股份:关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
    证券代码:300335 证券简称: 迪森股份 公告编号:2019-055
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"迪森股份","本公司"或"公司")于 20
19年6月6日召开第七届董事会第三次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的议案》.现将有关情况公告如下:
    一,本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1969号"文核准,公司于2019年3月20
日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元.本次
公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000元,扣除发行费用11,442
, 452.83元,实际募集资金净额588,557,547.17元.以上募集资金已经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)出具"天健验[2019]7-27号"《验证报告》审验确认. 公司已将全部
募集资金存放于募集资金专户管理. 本次公开发行可转换公司债募集资金拟用于以下
项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    原募集资金拟投入金额
    调整后募集资金拟投入金额
    1
    投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目
    33,202.58
    27,000.00
    27,000.00
    2
    投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目
    22,587.51
    15,000.00
    13,855.75
    3
    偿还银行贷款
    18,000.00
    18,000.00
    18,000.00
    合计
    73,790.09
    60,000.00
    58,855.75
    二,以自筹资金预先投入募投项目情况及拟置换情况
    截至2019年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为45, 339,040.69元.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,在本次公
开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,公司将根据项目需
    要以银行贷款, 自有资金等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,
依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换.
    根据中国证监会《澳门威尼斯人网上娱乐监管指引第2号--澳门威尼斯人网上娱乐募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律,法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金.具体情况如下:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    调整后募集资金拟投入金额
    截止2019年5月31日自有资金已投入金额
    拟置换金额
    1
    投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目
    33,202.58
    27,000.00
    4,534.00
    4,534.00
    2
    投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目
    22,587.51
    13,855.75
    —
    —
    3
    偿还银行贷款
    18,000.00
    18,000.00
    —
    —
    合计
    73,790.09
    58,855.75
    4,534.00
    4,534.00
    本次置换未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距
募集资金到账时间不超过6个月.
    三,本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
    (一)董事会审议情况
    本公司于2019年6月6日召开第七届董事会第三次会议, 审议通过了《关于以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》.
    (二)独立董事意见
    独立董事认为,公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,
    符合中国证监会《澳门威尼斯人网上娱乐监管指引第2号—澳门威尼斯人网上娱乐募集资金管理和使用的 监
管要求》等有关法律,法规和规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目实施计划相
抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,不存在损
害公司及中小股东利益的情形.
    (三)监事会审议情况
    公司于2019年6月6日召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于
    以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》.
    (四)会计师鉴证报告
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2019 年 5月31日预先投入募集资
金投资项目的自筹资金情况进行了审核, 出具了《关于广州迪森热能技术股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为:迪森股份公司管理层编制的《以
自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范
运作指引》及相关格式指引的规定, 如实反映了迪森股份公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际情况.
    (五)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构中德证券股份有限公司认为:迪森股份本次以募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的事项距本次募集资金到账时间不超过6个月,已经公司董事
会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由天健会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了专项鉴证报告, 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》,《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》,《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》,《上
市公司监管指引第2号—澳门威尼斯人网上娱乐募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规
定.中德证券同意迪森股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项.
    四,备查文件
    1,公司第七届董事会第三次会议决议;
    2,公司第七届监事会第二次会议决议;
    3,公司独立董事意见;
    4,保荐机构意见;
    5,深交所要求的其他文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年6月10日

[2019-06-11](300335)迪森股份:第七届监事会第二次会议决议公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-054
    广州迪森热能技术股份有限公司
    第七届监事会第二次会议决议公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于20
19年6月6日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年6月4日以
电子邮件的形式发出.会议应出席监事3人, 实际出席监事3人,监事梁艳纯,岳艳,陈亚
芬现场出席会议.会议由监事会主席梁艳纯主持, 公司董事会秘书列席了本次会议,本
次会议的召集,召开,表决程序符合法律,法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定
.
    会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
    一,《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》;
    公司公开发行可转换公司债券募集资金净额5.89亿元, 根据公司《公开发行可转
换公司债券募集说明书》,在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,公司
将根据项目需要以银行贷款,自有资金等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到
位之后, 依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换.截至2019年5月31
日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,339,040.69元
.
    根据中国证监会《澳门威尼斯人网上娱乐监管指引第2号--澳门威尼斯人网上娱乐募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律,法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金.具体情况如下:
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    调整后募集资金拟投入金额
    截止2019年5月31日自有资金已投入金额
    拟置换金额
    1
    投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目
    33,202.58
    27,000.00
    4,533.90
    4,533.90
    2
    投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目
    22,587.51
    13,855.75
    —
    —
    3
    偿还银行贷款
    18,000.00
    18,000.00
    —
    —
    合计
    73,790.09
    58,855.75
    4,533.90
    4,533.90
    本次置换未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距
募集资金到账时间不超过6个月.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    二, 《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的
议案》.
    公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留授予股票期权第二期授予行权
数量共计2, 027,000份,鉴于本次自主行权已结束,合计行权0份,已到期未行权股票期
权共2,027,000份,根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励
计划(草案)》的相关规定,拟对上述已到期未行权股票期权共计2,027,000份进行注销
.
    根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 公司董事会实施本次注
销事项已取得公司股东大会的合法授权.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
    2019年6月10日

[2019-06-11](300335)迪森股份:第七届董事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-053
    广州迪森热能技术股份有限公司
    第七届董事会第三次会议决议公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于20
19年6月6日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年6月4日以电子邮件的形式发出.会
议应出席董事9人, 实际出席董事9人,董事李祖芹,常厚春,马革,陈燕芳,LI JINGBIN,
耿生斌,黄德汉,高新会,张俊生以通讯表决方式出席会议.本次会议的召集,召开,表决
程序符合法律,法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定.
    会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
    一,《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于以
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》.公司独立董事,保荐机构对本事
项分别出具了专项意见和核查意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站刊登的相关专项意见公告.
    本议案无需提交公司股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    二, 《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的
议案》.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于注
销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的公告》.
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    公司独立董事,律师对本事项分别出具了专项意见,具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告.
    本议案无需提交公司股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年6月10日

[2019-06-10](300335)迪森股份:关于公司董事长配偶增持公司股份的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-052
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于公司董事长配偶增持公司股份的公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到公司董
事长李祖芹先生的通知,基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司价值的认可,李
祖芹先生之配偶朱咏梅女士于2019年6月6日以自有资金通过深圳证券交易所大宗交易
系统增持本公司股份共计1,600,000股,现将有关情况公告如下: 一, 本次增持股票情

    增持人
    增持数量(股)
    增持均价(元/股)
    增持金额(元)
    增持方式
    占公司总股本比例
    朱咏梅
    1,600,000
    6.02
    9,632,000
    大宗交易
    0.44% 二, 增持前后持股变化情况
    增持人
    增持前持股数及比例
    增持后持股数及比例
    股数(股)
    占公司总股本比例
    股数(股)
    占公司总股本比例
    朱咏梅
    0
    0
    1,600,000
    0.44% 三, 其他说明 1,本次增持行为不涉及内幕交易,符合《公司法》《证券法
》,《澳门威尼斯人网上娱乐董事,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律
, 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定. 2,本次股份增持行为不会导致公司实
际控制人发生变化, 未导致公司股权分配不具备上市条件. 3,公司将根据中国证监会
及深圳交易所的有关规定,对公司实际控制人,一致行动人,董事,监事及高级管理人员
购买公司股票的行为及时履行信息披露义务, 并督促公司实际控制人,一致行动人,董
事,监事及高级管理人员严格按
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    照有关规定买卖公司股票.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年6月6日

[2019-05-21](300335)迪森股份:关于调整迪森转债转股价格的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-052
    债券代码:123023 债券简称:迪森转债
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于调整迪森转债转股价格的公告
    重要提示:
    调整前"迪森转债"(债券代码:123023)转股价格为7.39元/股;
    调整后"迪森转债"(债券代码:123023)转股价格为7.19元/股;
    转股价格调整起始日期:2019年5月27日
    "迪森转债"转股期为2019年9月27日至2025年3月20日, 目前"迪森转债"尚未进入
转股期,请各位投资者注意风险.
    根据广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")《公开发行可转换公司债
券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定, 在可转换公司债券(以下简称"可
转债")发行后,若公司发生派送红股,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本), 配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股
价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P
0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k)
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k).
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,
A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价.
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整,并在
中国证监会指定的澳门威尼斯人网上娱乐信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载
明转股价格调整日,调整办法及暂停转股时期(如需).当转股价格调整日为本次发行的
可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行.
    公司将于2019年5月27日实施以公司2018年12月31日总股本362,916,645股为基数
向全体股东以每10股派人民币现金2.00元(含税)的权益分派方案, 股权登记日为2019
年5月24日.综合上述情况,"迪森转债"的转股价格将作相应调整,调整前"迪森转债"转
股价格为7.39元/股,调整后"迪森转债"转股价格为7.19元/股,调整后的转股价格自20
19年5月27日起生效."迪森转债"转股期为2019年9月27日至2025年3月20日,目前"迪森
转债"尚未进入转股期,请各位投资者注意风险.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-21](300335)迪森股份:2018年度权益分派实施公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-051
    广州迪森热能技术股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")2018年度权益分派方案已获20
19年5月16日召开的公司2018年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站.
    本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月.
    一,权益分派方案
    公司2018年度权益分派方案为:以2018年12月31日公司总股本362,916,645股为基
数,向全体股东以每10股派人民币现金2.00元(含税),合计分配利润共计72,583,329.0
0元.(含税;扣税后, QFII,RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.80元;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计
算应纳税额【注】;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收). 【注:根据先进先出的原则, 以投资者证券账户为单位
计算持股期限, 持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1
年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款.】
    二,股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年5月24日,除权除息日为:2019年5
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    月27 日.
    三,权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019 年5 月24 日下午深圳证券交易所收市后,在中
    国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登
    记在册的本公司全体股东.
    四,权益分派方法
    1,本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019 年5 月
    27 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户.
    2,以下A 股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号 股东账号 股东名称
    1 01*****829 常厚春
    2 01*****564 李祖芹
    3 01*****605 马革
    4 08*****624 深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)
    5 08*****857
    广州迪森热能技术股份有限公司-第二期
    员工持股计划
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年5 月17 日至登记日:2019 年5
    月24 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
    代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担.
    五,本次权益分派实施未涉及股本变化,公司总股本不变.
    六,有关咨询办法
    咨询地址:广州市经济技术开发区东区沧联二路5 号公司证券部
    咨询联系人:陈燕芳,赵超兰
    咨询电话:020- 82269201
    传真电话:020- 82268190
    七,备查文件
    1,公司2018 年度股东大会决议;
    2,中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
    3
    3,深交所要求的其他文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019 年5 月20 日

[2019-05-17](300335)迪森股份:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-049
    广州迪森热能技术股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1,本次股东大会未出现否决议案的情形.
    2,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.
    3,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.
    一,会议召开和出席情况
    1,现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00;
    2,网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00 至2019年5月16日1
5:00期间的任意时间.
    3,现场会议召开地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议
室.
    4,会议召集人:公司董事会.
    5,会议主持人:董事长李祖芹先生.
    6, 出席本次会议的股东共59名,代表股份 128,119,901 股,占公司有表决权股份
总数的35.3028%.其中:出席现场会议的股东或股东代理人共5名,共代表6名股东,代表
股份124,648,401 股,占公司有表决权股份总数的34.3463%;参加网络投票的股东共53
名,代表股份3,471,500股,占公司有表决权股份总数的0.9566%.
    其中,中小股东出席情况如下:出席现场会议的股东共2名,代表2名股东,
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    代表股份3,958,382股,占公司有表决权股份总数的1.0907%;参加网络投票的股东
共53名,代表股份3,471,500股,占公司有表决权股份总数的0.9566%.
    7,公司董事,监事,高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会.
    本次会议的召集,召开与表决程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件
和《公司章程》的规定.
    二,议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式, 审议通过了以下
议案:
    1,《关于审议公司<董事会2018年度工作报告>的议案》;
    表决结果:同意125,633,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.0592%;反对2,
059,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6071%;弃权427,500股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3337%.
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,943,382股,占出席会议中小股东所持股份的
66.5338%;反对2, 059,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.7124%;弃权427,500
股,占出席会议中小股东所持股份的5.7538%.
    2,《关于审议公司<监事会2018年度工作报告>的议案》;
    表决结果:同意125,633,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.0592%;反对2,
059,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6071%;弃权427,500股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3337%.
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,943,382股,占出席会议中小股东所持股份的
66.5338%;反对2, 059,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.7124%;弃权427,500
股,占出席会议中小股东所持股份的5.7538%.
    3,《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
    表决结果:同意125,625,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.0530%;反对2,
067,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6133%;弃权427,500股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3337%.
    3
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,935,382股,占出席会议中小股东所持股份的
66.4261%;反对2, 067,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.8201%;弃权427,500
股,占出席会议中小股东所持股份的5.7538%.
    4,《关于审议公司<2018年度报告>的议案》;
    表决结果:同意125,625,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.0530%;反对2,
067,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6133%;弃权427,500股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3337%.
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,935,382股,占出席会议中小股东所持股份的
66.4261%;反对2, 067,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.8201%;弃权427,500
股,占出席会议中小股东所持股份的5.7538%.
    5,《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》;
    表决结果:同意125,650,901股,占出席会议所有股东所持股份的98.0729%;反对2,
029,700股,占出席会议所有股东所持股份的1.5842%;弃权439,300股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3429%.
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,960,882股,占出席会议中小股东所持股份的
66.7693%;反对2, 029,700股,占出席会议中小股东所持股份的27.3181%;弃权439,300
股,占出席会议中小股东所持股份的5.9126%.
    6,《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》;
    表决结果:同意125,363,801股,占出席会议所有股东所持股份的97.8488%;反对2,
351,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.8353%;弃权404,700股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3159%.
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,673,782股,占出席会议中小股东所持股份的
62.9052%;反对2, 351,400股,占出席会议中小股东所持股份的31.6479%;弃权404,700
股,占出席会议中小股东所持股份的5.4469%.
    7,《关于完善修订<公司章程>部分条款的议案》;
    4
    表决结果:同意124,745,701股,占出席会议所有股东所持股份的97.3664%;反对3,
374,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.6336%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%.
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,055,682股,占出席会议中小股东所持股份的
54.5861%;反对3,374,200股,占出席会议中小股东所持股份的45.4139%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    8,《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》;
    表决结果:同意125,340,401股,占出席会议所有股东所持股份的97.8305%;反对2,
360,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.8424%;弃权419,000股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3270%.
    其中,中小股东总表决情况:同意4,650,382股,占出席会议中小股东所持股份的62
.5903%;反对2,360,500股,占出席会议中小股东所持股份的31.7704%;弃权419,000股,
占出席会议中小股东所持股份的5.6394%.
    9,《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    表决结果:同意125,340,401股,占出席会议所有股东所持股份的97.8305%;反对2,
340,200股,占出席会议所有股东所持股份的1.8266%;弃权439,300股,占出席会议所有
股东所持股份的0.3429%.
    其中,中小股东总表决情况为:同意4,650,382股,占出席会议中小股东所持股份的
62.5903%;反对2, 340,200股,占出席会议中小股东所持股份的31.4971%;弃权439,300
股,占出席会议中小股东所持股份的5.9126%.
    三,律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所郭栋律师,张瑜律师出席并见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书, 认为:本次会议的召集,召开程序符合《公司法》,《规则》等相关法律,
法规,规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法,有效;本次会议
审议的议案合法, 有效;本次会议的表决程序符合相关法律,法规及《公司章程》的规
定,表决结果合法,有效.
    四,备查文件
    5
    1,广州迪森热能技术股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2,北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术
股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019 年5月16日

[2019-05-17](300335)迪森股份:关于签订募集资金三方监管协议的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-050
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1969号"文核准, 广州迪森热能技术
股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月20日公开发行了600万张可转换公司债券
, 每张面值100元,发行总额60,000.00万元.本次公开发行可转换公司债券募集资金总
额为人民币600,000,000元,扣除发行费用11,442,452.83元,实际募集资金净额588,55
7,547.17元.以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具"天健验[2019]
7-27号"《验证报告》审验确认.
    为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交
易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引(2015年修订)》的规定, 近日公司及公司控股子公
司广州迪森热能设备有限公司(以下简称"迪森设备"), 广州迪森家居环境技术有限公
司(以下简称"迪森家居"), 迪森(常州)锅炉有限公司(以下简称"常州锅炉")分别与中
德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"), 中国工商银行股份有限公司广州经济技
术开发区东区支行和中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称"
工商银行")签订了《募集资金三方监管协议》.
    具体签署情况如下:
    序号
    甲方
    乙方
    丙方
    专户账号
    1
    公司,迪森设备
    工商银行
    中德证券
    3602004******295106
    2
    公司,迪森家居
    工商银行
    中德证券
    3602004******295230
    3
    公司,常州锅炉
    工商银行
    中德证券
    3602004******294576
    协议主要内容如下:
    一,甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》,《支付结算办法》,
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    《人民币银行结算账户管理办法》等法律,行政法规,部门规章.
    二,丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督. 丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责, 
并有权采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权.甲方和乙方应当配合丙方的调查
与查询.丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况.
    三,甲方授权丙方指定的保荐代表人严智,王僚俊可以在乙方营业时间内随时到乙
方查询,复印甲方专户的资料;乙方应当及时,准确,完整地向其提供所需的有关专户的
资料.
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位
介绍信, 甲方对丙方指定的其他工作人员对甲方专户有关情况的查询权限需进行书面
授权确认.
    四,乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方.乙方应保证对账单内
容真实,准确,完整.
    五, 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低
原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙
方,同时提供专户的支出清单.
    六, 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人.丙方更换保荐代表人的,应将
相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方,乙方书面通知更换
后的保荐代表人联系方式.更换保荐代表人不影响本协议的效力.
    七,乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及
存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户.资
金在被乙方监管期间,如被有权机关查封,冻结,扣划或存在其他情况,致使乙方无法协
助完成资金监管的,乙方有权终止本协议,且乙方不承担任何法律责任.
    八, 本协议自甲,乙,丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章
之日起生效, 至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效.乙方凭甲方,丙方共
同出具的《解除监管通知书》及中国人民银行规定的相关材料,注
    3
    销募集资金账户.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年5月16日

[2019-05-14](300335)迪森股份:关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-048
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议决定
于2019年5月16日(星期四)召开公司2018年度股东大会, 会议通知已于2019年 4月25 
日(星期四)刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站.2019年5月5日,公司召开第
七届董事会第二次会议审议通过了《关于取消公司2018年度股东大会部分提案的议案
》, 同日,公司董事会收到持股3%以上股东的临时提案,提议把临时提案《关于完善修
订部分条款的议案》提交公司2018年度股东大会审议并表决, 公司董事会
同意将上述提案提交公司2018年度股东大会审议.除上述内容外,公司2018年度股东大
会通知的会议召开时间,地点及股权登记日等相关事项均保持不变.会议补充通知已于
2019年5月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站. 本次股东大会将采用现
场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行,根据《公司章程》的有关规定,现将本
次股东大会召开事项提示如下:
    一,召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度股东大会.
    (二)股东大会召集人:公司董事会.
    (三)会议召开的合法,合规性:本次年度股东大会的召开符合有关法律,行政法规,
部门规章,规范性文件和公司章程的有关规定.
    (四)会议召开的时间:
    现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00;
    网络投票时间:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00 至2019年5月16日1
5:00期间的任意时间.
    (五)会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式.
    1,现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议.
    2,网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权.
    3,公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统,互联网投票系统中的一
种表决方式.同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准.
    (六)股权登记日:2019年5月10日(星期五).
    (七)出席对象:
    1, 截至2019年5月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东.
    2,本公司董事,监事,高级管理人员;
    3,本公司聘请的见证律师,会计师等相关人员.
    (八)现场会议召开地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会
议室.
    二,会议审议事项
    1,《关于审议公司的议案》;
    2,《关于审议公司的议案》;
    3,《关于审议公司的议案》;
    4,《关于审议公司的议案》;
    5,《关于审议公司的议案》;
    6,《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》;
    3
    7,《关于完善修订部分条款的议案》;
    8,《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》;
    9,《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    以上议案1至议案6, 议案8,议案9已经公司第七届董事会第一次会议,第七届监事
会第一次会议审议通过,相关公告内容已于2019年4月25日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站.
    议案7为临时新增议案,议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站.议案7为特别决议事项, 需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过.
    三,现场会议的登记方法
    (一)登记方式:
    1,自然人股东须持本人《居民身份证》,《证券账户卡》及持股凭证进行登记;授
权代理人须持本人《居民身份证》,《授权委托书》,委托人《证券账户卡》办理登记
手续.
    2,机构股东须持《营业执照》(复印件并加盖公章),《证券账户卡》,《法定代表
人身份证明书》或《授权委托书》及登记人的《居民身份证》办理登记手续.
    3,异地股东可以书面信函或传真办理登记.信函或传真以2019年5月15日(星期三)
17:00前到达公司为准.
    邮寄地址:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券部(收).邮编:51
0760(信封或传真请注明"股东大会"字样).
    传真号码:020-82268190.
    (二)登记时间:2019年5月13日, 5月14日,5月15日(上午 9:00—12:00,下午13:00
—17:00).
    (三)登记地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券部.
    (四)其他事项
    1,若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文(一
)登记方式的要求,凭完整,有效的证明文件在会议现场办理登记,但应事先电话预约参
会,并初步提供以上相关登记信息.
    4
    2,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理到会登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席.
    3,本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿,交通费用自理.
    4,会议咨询:公司证券部
    联系电话:020-82269201
    联系人:陈燕芳,赵超兰
    电子邮箱:[email protected]
    四,参加网络投票的具体说明
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票
程序如下:
    (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
    投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票表决.
    1,投票代码:"365335".
    2,投票简称:"迪森投票".
    3,投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00.
    4,在投票当日,"迪森投票" "昨日收盘价"字段显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数.
    5,通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    (1)进行投票时买卖方向应选择"买入".
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案编码.1.00元代表议案1.00, 2.00元代表
议案2.00, 以此类推.每一议案应以相应的委托价格分别申报.本次股东大会对多项议
案设置"总议案",对应的议案编码为100,申报价格为100元.
    表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表 议案编码 议案内容 委托价格
    5
    100 总议案 100 1.00 《关于审议公司的议案》; 1.
00 2.00 《关于审议公司的议案》; 2.00 3.00 《关于审
议公司的议案》; 3. 00 4.00 《关于审议公司告>的议案》; 4.00 5.00 《关于审议公司的议案》; 5.00 
6. 00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》; 6.00 7.00 
《关于完善修订部分条款的议案》; 7.00 8.00 《关于审议公司2019年度
董事薪酬方案的议案》; 8.00 9.00 《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》
. 9.00
    (3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表"同意",2股代表"反对",3股代表"弃
权".
    表2 议案表决意见对应"委托数量"一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反
对 2股 弃权 3股
    (4)股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见.在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准.如股东先对分议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,则以总议案的
表决意见为准.
    (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单.
    (二)通过互联网投票系统进行网络投票
    1, 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午15:00,结束时间为2019
年5月16日下午15:00.
    2,股东获取身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得"深圳证券交易所
数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码".
    (1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务
    6
    专区"注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码.
    (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验
码"激活服务密码.该服务密码需要通过交易系统激活成功后, 5分钟后方可使用.服务
密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活.密码激活后如果遗失可通
过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似.
    3,股东获取服务密码或数字证书后,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过互联网投票系统进行投票.
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"澳门威尼斯人网上娱乐股东大会列表"选择"迪森股份
2018年度股东大会投票".
    (2)进入后点击"投票登录", 选择"用户密码登录",输入您的"证券账户" 和"服务
密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录.
    (3)登陆成功后点击"投票表决",根据网页提示进行相应的操作.
    (4)确认并发送投票结果.
    五,备查文件
    1,公司第七届董事会第一次会议决议;
    2,公司第七届监事会第一次会议决议;
    3,公司第七届董事会第二次会议决议;
    4,公司控股股东李祖芹先生提交的《关于提请广州迪森热能技术股份有限公司增
加2018年度股东大会临时提案的函》;
    5,深圳证券交易所要求的其他文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年5月13日
    7
    授权委托书
    兹授权 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席广州迪森热能技术股份有限公司20
18年度股东大会, 受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.本人(或本单位)对该次会议审议
的相关议案的表决意见如下:
    议案号
    议案内容
    表决 1 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 2 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 3 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 4 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 5 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 6 《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金
额的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 7 《关于完善修订部分条款的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 8 《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 9 《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    同意□ 反对□ 弃权□
    注:委托人只能表明"同意", "反对"或"弃权"一种意见,并在所选意见的相应栏目
处打"√",多选或不选视为无效委托.
    委托人签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效.

[2019-05-07](300335)迪森股份:第七届董事会第二次会议决议公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-045
    广州迪森热能技术股份有限公司
    第七届董事会第二次会议决议公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于20
19年5月5日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年4月30日以电子邮件的形式发出
.会议应出席董事9人,实际出席董事9人,均以通讯表决方式出席会议.本次会议的召集
,召开,表决程序符合法律,法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定.
    会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
    一,《关于取消公司2018年度股东大会部分提案的议案》.
    公司于 2019 年 4 月23 日召开第七届董事会第一次会议, 审议通过了《关于修
改部分条款的议案》,并拟提交公司 2018 年度股东大会审议.经公司董事
会慎重考虑, 认为上述议案尚需进一步修订和完善,同意取消公司 2018年度股东大会
中《关于修改部分条款的议案》.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于取
消2018年度股东大会部分提案及增加临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公
告》.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    本公司及董事会全体成员保证 信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    2019年5月6日

[2019-05-07](300335)迪森股份:关于取消2018年度股东大会部分提案及增加临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-046
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于取消2018年度股东大会部分提案及增加临时提案暨召开2018年度股东大会补
充通知的公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年4月23日召开的第七
届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,并于201
9年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了《关于召开公司2018年度股
东大会的通知》(公告编号:2019-043).2019年5月5日, 公司召开第七届董事会第二次
会议审议通过了《关于取消公司2018年度股东大会部分提案的议案》,同日,公司董事
会收到持股3%以上股东的临时提案,现将有关事项公告如下:
    一,关于取消2018年度股东大会部分提案的具体情况
    1,股东大会届次:2018年度股东大会
    2,股东大会召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00
    3,股东大会股权登记日:2019年5月10日(星期五)
    4,取消提案名称:
    议案编码
    议案名称
    7.00
    《关于修改部分条款的议案》;
    5,取消提案的原因
    公司于 2019 年 4 月23 日召开第七届董事会第一次会议, 审议通过了《关于修
改部分条款的议案》,并拟提交公司 2018 年度股东大会审议.经公司董事
会慎重考虑, 认为上述议案尚需进一步修订和完善,同意取消公司 2018年度股东大会
中《关于修改部分条款的议案》.
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    二,关于增加临时提案的具体情况
    2019年5月5日,公司董事会收到公司控股股东李祖芹先生(直接持有公司股份39,9
07,935股,占公司总股本的11.00%)提交的《关于提请广州迪森热能技术股份有限公司
增加2018年度股东大会临时提案的函》, 提议把临时提案《关于完善修订
部分条款的议案》提交公司2018年度股东大会审议并表决.《公司章程》修订对照表(
2019年5月)及《公司章程》(2019年5月)具体内容详见公司于同日在中国证监会创业
板指定信息披露网站披露的相关公告.
    根据《公司法》, 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定:"单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人."公司董事会认为, 李祖芹先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申
请符合《公司法》,《公司章程》和公司《股东大会议事规则》中的有关规定,提案内
容属于公司股东大会职权范围, 提案程序符合《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》等有关规定,公司董事会同意将上述提案提交公司2018年度股东大会审议.
    除上述内容外,公司2018年度股东大会通知的会议召开时间,地点及股权登记日等
相关事项均保持不变.现将更新后的有关本次年度股东大会的事项通知如下:
    一,召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度股东大会.
    (二)股东大会召集人:公司董事会.
    (三)会议召开的合法,合规性:本次年度股东大会的召开符合有关法律,行政法规,
部门规章,规范性文件和公司章程的有关规定.
    (四)会议召开的时间:
    现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00;
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00 至2019
    3
    年5月16日15:00期间的任意时间.
    (五)会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式.
    1,现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议.
    2,网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权.
    3,公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统,互联网投票系统中的一
种表决方式.同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准.
    (六)股权登记日:2019年5月10日(星期五).
    (七)出席对象:
    1, 截至2019年5月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东.
    2,本公司董事,监事,高级管理人员;
    3,本公司聘请的见证律师,会计师等相关人员.
    (八)现场会议召开地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会
议室.
    二,会议审议事项
    1,《关于审议公司的议案》;
    2,《关于审议公司的议案》;
    3,《关于审议公司的议案》;
    4,《关于审议公司的议案》;
    5,《关于审议公司的议案》;
    6,《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》;
    7,《关于完善修订部分条款的议案》;
    8,《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》;
    9,《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    4
    以上议案1至议案6, 议案8,议案9已经公司第七届董事会第一次会议,第七届监事
会第一次会议审议通过,相关公告内容已于2019年4月25日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站.
    议案7为临时新增议案,议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站.议案7为特别决议事项, 需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过.
    三,现场会议的登记方法
    (一)登记方式:
    1,自然人股东须持本人《居民身份证》,《证券账户卡》及持股凭证进行登记;授
权代理人须持本人《居民身份证》,《授权委托书》,委托人《证券账户卡》办理登记
手续.
    2,机构股东须持《营业执照》(复印件并加盖公章),《证券账户卡》,《法定代表
人身份证明书》或《授权委托书》及登记人的《居民身份证》办理登记手续.
    3,异地股东可以书面信函或传真办理登记.信函或传真以2019年5月15日(星期三)
17:00前到达公司为准.
    邮寄地址:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券部(收).邮编:51
0760(信封或传真请注明"股东大会"字样).
    传真号码:020-82268190.
    (二)登记时间:2019年5月13日, 5月14日,5月15日(上午 9:00—12:00,下午13:00
—17:00).
    (三)登记地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券部.
    (四)其他事项
    1,若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文(一
)登记方式的要求,凭完整,有效的证明文件在会议现场办理登记,但应事先电话预约参
会,并初步提供以上相关登记信息.
    2,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理到会登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席.
    3,本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿,交通费
    5
    用自理.
    4,会议咨询:公司证券部
    联系电话:020-82269201
    联系人:陈燕芳,赵超兰
    电子邮箱:[email protected]
    四,参加网络投票的具体说明
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票
程序如下:
    (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
    投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票表决.
    1,投票代码:"365335".
    2,投票简称:"迪森投票".
    3,投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00.
    4,在投票当日,"迪森投票" "昨日收盘价"字段显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数.
    5,通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    (1)进行投票时买卖方向应选择"买入".
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案编码.1.00元代表议案1.00, 2.00元代表
议案2.00, 以此类推.每一议案应以相应的委托价格分别申报.本次股东大会对多项议
案设置"总议案",对应的议案编码为100,申报价格为100元.
    表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表 议案编码 议案内容 委托价格 100 总
议案 100 1.00 《关于审议公司的议案》; 1.00 2.00 《
关于审议公司的议案》; 2.00 3.00 《关于审议公司8年度财务决算报告>的议案》; 3.00
    6
    4.00 《关于审议公司的议案》; 4.00 5.00 《关于审议公司18年度利润分配方案>的议案》; 5. 00 6.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债
券募投项目金额的议案》; 6.00 7.00 《关于完善修订部分条款的议案》
; 7.00 8.00 《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》; 8.00 9.00 《关于审
议公司2019年度监事薪酬方案的议案》. 9.00
    (3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表"同意",2股代表"反对",3股代表"弃
权".
    表2 议案表决意见对应"委托数量"一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反
对 2股 弃权 3股
    (4)股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见.在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准.如股东先对分议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,则以总议案的
表决意见为准.
    (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单.
    (二)通过互联网投票系统进行网络投票
    1, 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午15:00,结束时间为2019
年5月16日下午15:00.
    2,股东获取身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得"深圳证券交易所
数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码".
    (1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专
区"注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码.
    (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验
码"激活服务密码.该服务密码需要通过交易系统激活成功后,5分钟后方
    7
    可使用.服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活.密码激
活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似.
    3,股东获取服务密码或数字证书后,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过互联网投票系统进行投票.
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"澳门威尼斯人网上娱乐股东大会列表"选择"迪森股份
2018年度股东大会投票".
    (2)进入后点击"投票登录", 选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户" 和"服务
密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录.
    (3)登陆成功后点击"投票表决",根据网页提示进行相应的操作.
    (4)确认并发送投票结果.
    五,备查文件
    1,公司第七届董事会第一次会议决议;
    2,公司第七届监事会第一次会议决议;
    3,公司第七届董事会第二次会议决议;
    4,公司控股股东李祖芹先生提交的《关于提请广州迪森热能技术股份有限公司增
加2018年度股东大会临时提案的函》;
    5,深圳证券交易所要求的其他文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年5月6日
    8
    授权委托书
    兹授权 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席广州迪森热能技术股份有限公司20
18年度股东大会, 受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.本人(或本单位)对该次会议审议
的相关议案的表决意见如下:
    议案号
    议案内容
    表决 1 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 2 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 3 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 4 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 5 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 6 《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金
额的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 7 《关于完善修订部分条款的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 8 《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 9 《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    同意□ 反对□ 弃权□
    注:委托人只能表明"同意", "反对"或"弃权"一种意见,并在所选意见的相应栏目
处打"√",多选或不选视为无效委托.
    委托人签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效.

[2019-04-25](300335)迪森股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0906
    加权平均净资产收益率(%):2.39

[2019-04-25](300335)迪森股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.45
    加权平均净资产收益率:12.35%

[2019-04-25](300335)迪森股份:关于召开公司2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-043
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于召开公司2018年度股东大会的通知
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议审议
通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,现将会议具体事项通知如下:
    一,召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度股东大会.
    (二)股东大会召集人:公司董事会.
    (三)会议召开的合法,合规性:本次年度股东大会的召开符合有关法律,行政法规,
部门规章,规范性文件和公司章程的有关规定.
    (四)会议召开的时间:
    现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00;
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00 至2019年5月16日1
5:00期间的任意时间.
    (五)会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式.
    1,现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议.
    2,网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权.
    3,公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统,互联网投票系统中的一
种表决方式.同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准.
    (六)股权登记日:2019年5月10日(星期五).
    (七)出席对象:
    1, 截至2019年5月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东.
    2,本公司董事,监事,高级管理人员;
    3,本公司聘请的见证律师,会计师等相关人员.
    (八)现场会议召开地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会
议室.
    二,会议审议事项
    1,《关于审议公司的议案》;
    2,《关于审议公司的议案》;
    3,《关于审议公司的议案》;
    4,《关于审议公司的议案》;
    5,《关于审议公司的议案》;
    6,《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》;
    7,《关于修改部分条款的议案》;
    8,《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》;
    9,《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    以上议案已经公司第七届董事会第一次会议,第七届监事会第一次会议审议通过,
相关公告内容已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站.
    三,现场会议的登记方法
    (一)登记方式:
    1,自然人股东须持本人《居民身份证》,《证券账户卡》及持股凭证进行
    3
    登记;授权代理人须持本人《居民身份证》, 《授权委托书》,委托人《证券账户
卡》办理登记手续.
    2,机构股东须持《营业执照》(复印件并加盖公章),《证券账户卡》,《法定代表
人身份证明书》或《授权委托书》及登记人的《居民身份证》办理登记手续.
    3,异地股东可以书面信函或传真办理登记.信函或传真以2019年5月15日(星期三)
17:00前到达公司为准.
    邮寄地址:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券部(收).邮编:51
0760(信封或传真请注明"股东大会"字样).
    传真号码:020-82268190.
    (二)登记时间:2019年5月13日, 5月14日,5月15日(上午 9:00—12:00,下午13:00
—17:00).
    (三)登记地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券部.
    (四)其他事项
    1,若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文(一
)登记方式的要求,凭完整,有效的证明文件在会议现场办理登记,但应事先电话预约参
会,并初步提供以上相关登记信息.
    2,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理到会登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席.
    3,本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿,交通费用自理.
    4,会议咨询:公司证券部
    联系电话:020-82269201
    联系人:陈燕芳,赵超兰
    电子邮箱:[email protected]
    四,参加网络投票的具体说明
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票
程序如下:
    4
    (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
    投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票表决.
    1,投票代码:"365335".
    2,投票简称:"迪森投票".
    3,投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00.
    4,在投票当日,"迪森投票" "昨日收盘价"字段显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数.
    5,通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    (1)进行投票时买卖方向应选择"买入".
    (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案编码.1.00元代表议案1.00, 2.00元代表
议案2.00, 以此类推.每一议案应以相应的委托价格分别申报.本次股东大会对多项议
案设置"总议案",对应的议案编码为100,申报价格为100元.
    表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表 议案编码 议案内容 委托价格 100 总
议案 100 1.00 《关于审议公司的议案》; 1.00 2.00 《
关于审议公司的议案》; 2.00 3.00 《关于审议公司8年度财务决算报告>的议案》; 3.00 4.00 《关于审议公司的议案》
; 4.00 5.00 《关于审议公司的议案》; 5.00 6.00 《关于
调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》; 6. 00 7.00 《关于修改公司章程>部分条款的议案》; 7. 00 8.00 《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的
议案》; 8.00 9.00 《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》. 9.00
    (3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表"同意",2股代表"反对",3股代表"弃
权".
    表2 议案表决意见对应"委托数量"一览表 表决意见类型 委托数量
    5
    同意 1股 反对 2股 弃权 3股
    (4)股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见.在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准.如股东先对分议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,则以总议案的
表决意见为准.
    (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单.
    (二)通过互联网投票系统进行网络投票
    1, 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午15:00,结束时间为2019
年5月16日下午15:00.
    2,股东获取身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得"深圳证券交易所
数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码".
    (1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专
区"注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码.
    (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验
码"激活服务密码.该服务密码需要通过交易系统激活成功后, 5分钟后方可使用.服务
密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活.密码激活后如果遗失可通
过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似.
    3,股东获取服务密码或数字证书后,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过互联网投票系统进行投票.
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"澳门威尼斯人网上娱乐股东大会列表"选择"迪森股份
2018年度股东大会投票".
    (2)进入后点击"投票登录", 选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户" 和"服务
密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录.
    (3)登陆成功后点击"投票表决",根据网页提示进行相应的操作.
    6
    (4)确认并发送投票结果.
    五,备查文件
    1,公司第七届董事会第一次会议决议;
    2,公司第七届监事会第一次会议决议;
    3,深圳证券交易所要求的其他文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    7
    授权委托书
    兹授权 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席广州迪森热能技术股份有限公司20
18年度股东大会, 受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.本人(或本单位)对该次会议审议
的相关议案的表决意见如下:
    议案号
    议案内容
    表决 1 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 2 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 3 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 4 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 5 《关于审议公司的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 6 《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金
额的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 7 《关于修改部分条款的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 8 《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》;
    同意□ 反对□ 弃权□ 9 《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    同意□ 反对□ 弃权□
    注:委托人只能表明"同意", "反对"或"弃权"一种意见,并在所选意见的相应栏目
处打"√",多选或不选视为无效委托.
    委托人签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效.

[2019-04-25](300335)迪森股份:第七届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-030
    广州迪森热能技术股份有限公司
    第七届董事会第一次会议决议公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于20
19年4月23日上午9:30在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,会议通知于
2019年4月12日以电子邮件的形式发出.会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董
事李祖芹, 马革,陈燕芳,LI JINGBIN,黄德汉,高新会,张俊生现场出席会议,董事常厚
春,耿生斌以通讯表决方式出席会议.会议由董事长李祖芹主持,公司监事,高级管理人
员列席了本次会议, 本次会议的召集,召开,表决程序符合法律,法规,规范性文件及《
公司章程》的有关规定.
    会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
    一,《关于审议公司的议案》;
    会议审议通过了《董事会2018年度工作报告》, 具体内容详见公司《2018年度报
告》之"第九节公司治理"相关内容.
    公司独立董事黎文靖先生,黄德汉先生,高新会先生分别向董事会提交了《独立董
事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上进行述职.具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的述职公告.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    二,《关于审议公司的议案》;
    公司董事会听取了总经理马革先生所作的《总经理2018年度工作报告》,
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动.《总经理2
018年度工作报告》详见公司《2018年度报告》之"第三节公司业务概要"及"第四节经
营情况讨论与分析" 相关内容.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    三,《关于审议公司的议案》;
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2018年12月31日,公司资产
总额为344,655.97万元,较上年同期增长2.28%;负债总额为181,896.37万元,较上年同
期下降2.29%;所有者权益为162,759.60万元,较上年同期增长7.92%,其中总股本为36,
291.66万元,较上年末增长0.08 %.
    2018年度,公司实现营业收入177,559.99万元,较上年同期减少14,511.48万元,下
降幅度为7.56%;实现利润总额25, 016.90万元,较上年同期减少5,127.80万元,下降幅
度为17.01 %;实现归属于澳门威尼斯人网上娱乐普通股股东的净利润16,163.73万元,较上年同期减
少5,138.49万元,下降幅度为24.12 %.
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为20,483.79万元,较上年度减少4,3
05.53万元,现金及现金等价物净增加额为-2,891.76万元,较上年度增加3,164.37万元
.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    四,《关于审议公司的议案》;
    公司《2018年度报告》(全文及摘要)已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站,《2018年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》,《证券时
报》,《证券日报》,敬请关注.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    五,《关于审议公司的议案》;
    公司《2019年第一季度报告》(全文)已于同日刊登在中国证监会指定的
    3
    创业板信息披露网站, 《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中
国证券报》,《证券时报》,《证券日报》.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    六,《关于审议公司的议案》;
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司2018年度实现归属于上市公
司股东的净利润为161,637,310.41元,其中,母公司实现净利润90,711,023.39元.根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法
定盈余公积金9, 071,102.34元,加上期初未分配利润168,200,747.82元,扣除2018年5
月派发现金红利43,513,265.40元,公司报告期末可供分配的利润为206,327,403.47元
.
    根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定,合理回报的指导意见,在符合利
润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益
和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:
    以2018年12月31日公司总股本362,916,645股为基数,向全体股东以每10股派人民
币现金2.00元(含税), 合计分配利润共计72,583,329.00元,剩余未分配利润结转至下
一年度.
    独立董事对相关事项出具了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    七,《关于审议公司 的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司董事
会《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》. 审计机构天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告.独立董事,保荐机构针对该专项报告分别
出具了专项意见及核查意见,具体内容详见公司同日在中
    4
    国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    八,《关于审议公司的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2018年
度内部控制评价报告》.独立董事,保荐机构针对该报告分别出具了专项意见及核查意
见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项
意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    九,《关于选举公司第七届董事会董事长,副董事长的议案》;
    鉴于公司已在2019年4月12日召开的2019年第二次临时股东大会上选举产生第七
届董事会, 根据《公司法》,《公司章程》,《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运
作指引》及其他有关规定,为使公司第七届董事会的各项工作顺利开展,经董事会提名
,推选李祖芹先生为公司第七届董事会董事长,推选马革先生为公司第七届董事会副董
事长, 任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止.李祖芹先生和马
革先生个人简历情况详见附件.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十,《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》;
    根据《公司法》,《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》,《公司章程
》及公司《审计委员会工作细则》,《薪酬与考核委员会工作细则》,《提名委员会工
作细则》, 《战略委员会工作细则》的有关规定,经公司董事长李祖芹先生提名,选举
公司第七届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会
届满之日止.选举的专门委员会组成情况如下:
    委员会名称
    委员会成员
    独立董事成员
    委员会主席
    5
    审计委员会
    张俊生,李祖芹,黄德汉
    张俊生,黄德汉
    张俊生
    薪酬与考核委员会
    高新会,马革,张俊生
    高新会,张俊生
    高新会
    提名委员会
    黄德汉,李祖芹,高新会
    黄德汉,高新会
    黄德汉
    战略委员会
    李祖芹,马革,黄德汉
    黄德汉
    李祖芹
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十一,《关于聘任公司总经理的议案》;
    经公司董事长李祖芹先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任马革先生
为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止.
    独立董事对相关事项出具了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十二,《关于聘任公司副总经理的议案》;
    经公司总经理马革先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任耿生斌先生
为公司副总经理, 任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止.耿生
斌先生个人简历情况详见附件.
    独立董事对相关事项出具了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十三,《关于聘任公司财务总监的议案》;
    经公司总经理马革先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任LI JINGBIN
先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止.L
I JINGBIN先生个人简历情况详见附件.
    独立董事对相关事项出具了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在中国
    6
    证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十四,《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》;
    经公司董事长李祖芹先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任陈燕芳女
士为公司董事会秘书, 聘任赵超兰女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通
过之日起至第七届董事会届满之日止, 陈燕芳女士的董事会秘书任职资格已获得深圳
证券交易所审核无异议.陈燕芳女士和赵超兰女士个人简历情况详见附件.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于聘
任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》. 独立董事对相关事项出具了同意的独立
意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独
立意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十五,《关于聘任公司审计部负责人的议案》;
    经公司董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任刘彦先生
为公司审计部负责人, 任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止.
刘彦先生个人简历情况详见附件.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十六,《关于会计政策变更的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会
计政策变更的公告》.独立董事针对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见,具
体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公
告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    7
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十七,《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于
使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》.独立董事,保荐机
构针对该事项分别出具了专项意见及核查意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十八,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》.独立董事,保荐机构针对该事项分
别出具了专项意见及核查意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站刊登的相关专项意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    十九,《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调
整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的公告》.独立董事,保荐机构针对该事
项分别出具了专项意见及核查意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站刊登的相关专项意见公告.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    二十,《关于调整公司核心合伙人1号,2号持股计划的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调
整公司核心合伙人1号,2号持股计划的公告》.独立董事针对本次调整事
    8
    项出具了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站刊登的相关专项意见公告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权.(关联董事耿生斌,陈燕芳,LI JINGBIN回避
表决)
    二十一,《关于修改部分条款的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章
程》(2019年4月)和《公司章程修订案》(2019年4月).
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    二十二,《关于审议公司2019年度董事,高级管理人员薪酬方案的议案》;
    为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事,高级管理人员的工作积极
性,根据国家有关法律,法规及《公司章程》的有关规定,参考行业与地区的收入水平,
并结合公司实际情况, 公司董事会薪酬与考核委员会提交了公司《2019年度董事薪酬
方案》及《2019年度高级管理人员薪酬方案》. 其中《2019年度董事薪酬方案》需提
交公司2018年度股东大会审议.独立董事对相关事项出具了同意的独立意见,具体内容
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    二十三,《关于举行公司2018年度报告网上说明会的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于举
行公司2018年度报告网上说明会的公告》.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    二十四,《关于召开公司2018年度股东大会的议案》.
    9
    公司拟召开2018年度股东大会, 将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案连
同第七届监事会第一次会议审议通过的部分相关议案, 以及其他需要提交股东大会审
议的相关议案共同提交本次股东大会审议.会议召开时间, 地点,议题等以公司发出的
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》为准.
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    10
    附件:第七届董事会董事长,副董事长,高级管理人员等简历
    李祖芹先生:男, 1963年4月出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,本科学历.李
祖芹先生为公司的创始股东,1996年至2002年,担任公司副总经理;2003年1月至2005年
4月,担任Devotion公司执行董事;2005年4月至2009年1月,担任迪森设备执行董事;200
9 年12月至2010年3月,担任公司董事;2009年1月至2016年4月,担任Devotion公司执行
董事,总经理;2016年4月至2017年3月,担任公司副董事长;2017年3月起,担任公司董事
长;现兼任广州迪森家居环境技术有限公司(以下简称"迪森家居")董事长,Devotion公
司,Climate Holding Ltd董事.
    李祖芹先生为公司控股股东及实际控制人,截至目前,直接持有公司股份39,907,9
35股, 占公司总股本的11.00%,与常厚春先生,马革先生为一致行动人,除此之外,未与
持有公司5%以上股份的其他股东,公司其他董事,监事,高级管理人员存在关联关系,李
祖芹先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定, 未受过中国证监会及其它有
关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形.
    马革先生:男,1967年10月出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,本科学历.马革
先生为公司的创始股东,自公司成立后,先后担任公司工程部经理,副总经理等职务;20
08年12月至今,担任公司总经理;2009年12月至今,担任公司董事;2013年3月至今,担任
公司副董事长;现兼任Devotion公司,Climate Holding Ltd董事,广州瑞迪融资租赁有
限公司, 成都世纪新能源有限公司,肇庆迪森生物能源技术有限公司,贵州迪森能源科
技有限公司董事长,广州云迪股权投资有限公司执行董事.
    马革先生为公司控股股东及实际控制人,截至目前,直接持有公司股份28,040,059
股,占公司总股本的7.73%,与李祖芹先生,常厚春先生为一致行动人,除此之外,未与持
有公司5%以上股份的其他股东,公司其他董事,监事,高级管理人员存在关联关系,马革
先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引
》第3.2.3条所规定的情形.
    11
    陈燕芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1970年9月出生,MBA,经济师.1996年至
2003年先后在公司担任财务部经理,董事长助理,行政人事部经理,董事会办公室主任,
行政总监等职务;2003年至2005年担任Devotion公司行政总监;2007年5月至今担任公
司董事;2010年12月至2015年7月, 担任公司董事会秘书;2013年3月起担任公司副总经
理;2018年4月起担任公司董事会秘书;现兼任梅州迪森生物质能供热有限公司执行董
事, 湖南聚森清洁能源供热有限公司,贵州迪森能源科技有限公司,三门峡茂森清洁能
源有限公司,广东迪泉清洁能源投资发展有限公司董事.
    截至目前, 陈燕芳女士直接持有公司股份1,822,426股,占公司总股本的0.50%,未
与持有公司5%以上股份的其他股东,公司其他董事,监事,高级管理人员存在关联关系,
也未在公司控股股东,实际控制人控制的其他单位任职,陈燕芳女士作为公司董事候选
人符合《公司法》相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形.
    耿生斌先生:中国国籍, 无境外永久居留权,1965年8月出生,1988年毕业于西安交
通大学热能工程专业,获硕士学位.2009年起至2014年11月担任广州迪森热能设备有限
公司(以下简称"迪森设备")董事长, 总经理;2014年11月至2015年8月担任迪森设备董
事, 总经理;2015年8月起至今担任迪森设备董事长;2014年12月起担任公司董事;2015
年7月起担任公司副总经理;2017年11月至今,担任迪森设备总经理;2018年5月至今,担
任迪森(常州)锅炉有限公司董事长;现兼任中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长,
全国锅炉压力容器标准化委员会委员, 广东省特种设备行业协会节能技术委员会副主
任委员,广州市特种设备安全事故鉴定小组委员,《工业锅炉》杂志编委等职务.
    截至目前, 耿生斌先生未直接持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东,公
司董事,监事,高级管理人员存在关联关系,也未在公司控股股东,实际控制人控制的其
他单位任职,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形.
    12
    LI JINGBIN先生:新加坡国籍,1974年1月出生,本科学历,新加坡公认会计师,英国
资深特许公认会计师(ACCA).2005年6月至2015年3月,担任Devotion公司财务总监;201
5年3月至今, 担任广州瑞迪融资租赁有限公司董事,财务总监;2016年6月至今,担任公
司董事;2017年3月起,担任公司财务总监;现兼任Devotion Capital (Singapore) Pte
.Ltd.,Royden Investment Ltd,Climate Holding Ltd,河北诚迪新能源科技有限公司
,广州迪清新能源科技有限公司董事,成都世纪新能源有限公司董事,财务总监,广州瑞
迪商业保理有限公司监事.
    截至目前,LI JINGBIN先生未直接持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东
, 公司董事,监事,高级管理人员存在关联关系,也未在公司控股股东,实际控制人控制
的其他单位任职,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形.
    刘彦先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年12月出生,本科学历,审计师.1999
年4月至2018年3月, 担任广州迪森家居环境技术有限公司审计监察部经理;2018年3月
至今担任公司审计监察部经理.
    截至目前, 刘彦先生未直接持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东,公司
董事,监事,高级管理人员存在关联关系,也未在公司控股股东,实际控制人控制的其他
单位任职,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳
证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形.
    赵超兰女士:中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,1983年8月出生,本科学历.
2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》.2010年8月至今, 先
后在公司担任行政助理, 证券助理,证券部副经理,证券部经理职务;2015年7月起担任
公司证券事务代表.
    截至目前, 赵超兰女士持有公司股票13,000股;未与持有公司5%以上股份的股东,
公司董事,监事,高级管理人员存在关联关系,也未在公司控股股东,实际控制人控制的
其他单位任职,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《
深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》第3.2.3
    13
    条所规定的情形.

[2019-04-25](300335)迪森股份:第七届监事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-031
    广州迪森热能技术股份有限公司
    第七届监事会第一次会议决议公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于20
19年4月23日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年4月12日
以电子邮件的形式发出.会议应出席监事3人, 实际出席监事3人,监事梁艳纯,岳艳,陈
亚芬现场出席会议.会议由监事会主席梁艳纯主持, 公司董事会秘书列席了本次会议,
本次会议的召集,召开,表决程序符合法律,法规,规范性文件及《公司章程》的有关规
定.
    会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
    一,《关于审议公司的议案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《监事会
2018年度工作报告》.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    二,《关于审议公司的议案》;
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2018年12月31日,公司资产
总额为344,655.97万元,较上年同期增长2.28%;负债总额为181,896.37万元,较上年同
期下降2.29%;所有者权益为162,759.60万元,较上年同期增长7.92%,其中总股本为36,
291.66万元,较上年末增长0.08 %.
    2018年度,公司实现营业收入177,559.99万元,较上年同期减少14,511.48万元,下
降幅度为7.56%;实现利润总额25,016.90万元,较上年同期减少5,127.80
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    万元,下降幅度为17.01 %;实现归属于澳门威尼斯人网上娱乐普通股股东的净利润16,163.73万
元,较上年同期减少5,138.49万元,下降幅度为24.12 %.
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为20,483.79万元,较上年度减少4,3
05.53万元,现金及现金等价物净增加额为-2,891.76万元,较上年度增加3,164.37万元
.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    三,《关于审议公司的议案》;
    经审核, 监事会认为:董事会编制和审核公司《2018年度报告》的程序符合法律,
行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实,准确,完整地反映了澳门威尼斯人网上娱乐的实际情
况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
    公司《2018年度报告》全文及摘要已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    四,《关于审议公司的议案》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合
法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了澳门威尼斯人网上娱乐的实
际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    五,《关于审议公司的议案》;
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司2018年度实现归属于上市公
司股东的净利润为161,637,310.41元,其中,母公司实现净利润90,711,023.39元.根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法
定盈余公积金9,071,102.34元,加上期初未分配
    3
    利润168,200,747.82元,扣除2018年5月派发现金红利43,513,265.40元,公司报告
期末可供分配的利润为206,327,403.47元.
    根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定,合理回报的指导意见,在符合利
润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益
和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:
    以2018年12月31日公司总股本362,916,645股为基数,向全体股东以每10股派人民
币现金2.00元(含税), 合计分配利润共计72,583,329.00元,剩余未分配利润结转至下
一年度.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    六,《关于审议公司 的议案》;
    经审核, 监事会认为:公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会,
深圳证券交易所关于澳门威尼斯人网上娱乐募集资金存放与使用的相关规定, 不存在募集资金存放
或使用违规的情形, 公司董事会编制的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司董
事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》. 审计机构天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    七,《关于审议公司的议案》;
    经审核, 监事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立的现行内部控制
制度是健全, 合理和有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公
司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况. 公司《2018年度
内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果.
    4
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2018年
度内部控制评价报告》.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    八,《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》;
    鉴于公司已在2019年4月12日召开的2019年第二次临时股东大会上选举出了第七
届监事会非职工代表监事, 与2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成第七届监事会.根据《公司法》, 《公司章程》,《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及其他有关规定,为使公司第七届监事会的各项工作顺利开展,经
监事会提名, 拟推选梁艳纯女士为公司第七届监事会监事会主席,任期三年,自本次会
议通过之日起至第七届监事会届满之日止.梁艳纯女士个人简历附后.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    九,《关于会计政策变更的议案》;
    经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具
准则进行的变更, 符合相关规定,其决策程序符合相关法律,法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司及中小股东利益的情形.因此,我们同意本次会计政策变更事项.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会
计政策变更的公告》.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.
    十,《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》;
    经审核,监事会认为:公司使用闲置募集资金及自有资金进行结构性存款或购买保
本型银行理财产品,有助于提高公司资金的使用效率,同意公司在不超过
    5
    3亿元人民币的闲置募集资金和不超过3亿元人民币的闲置自有资金额度范围内进
行结构性存款或购买安全性高,流动性好的保本型银行理财产品.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于
使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    十一,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    经审核, 监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募
集资金使用效率, 降低公司财务费用,符合公司及股东的利益.公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金, 内容及审议程序均符合中国证监会《澳门威尼斯人网上娱乐监管指引
第2号--澳门威尼斯人网上娱乐募集资金管理和使用的监管要求》,《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律,法规的有关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正
常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况.同意公司使用闲置募集资金不超过20,0
00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月.
    本议案无需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    十二,《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》;
    经审核,监事会认为:公司本次公开发行可转换公司债券募集资金实际到位资金少
于原募集资金投入金额,公司根据实际情况对募投项目金额进行调整,未实质性地改变
募集资金的投资方向.本次调整符合公司整体战略规划,公司本次调整不影响募集资金
投资项目的正常进行,不存在损害投资者利益的情况.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调
整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的公告》.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    十三,《关于调整公司核心合伙人1号持股计划的议案》;
    6
    经审核, 监事会认为:公司本次调整核心合伙人1号持股计划事项符合《中华人民
共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《关于澳门威尼斯人网上娱乐实施员工持股计划试点
的指导意见》,《创业板信息披露业务备忘录第 20号:员工持股计划》等有关法律,行
政法规, 规章,规范性文件和《公司章程》的规定.本次调整不存在损害公司及全体股
东利益的情形.
    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权.(关联监事岳艳回避表决).
    十四,《关于调整公司核心合伙人2号持股计划的议案》;
    经审核, 监事会认为:公司本次调整核心合伙人2号持股计划事项符合《中华人民
共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《关于澳门威尼斯人网上娱乐实施员工持股计划试点
的指导意见》,《创业板信息披露业务备忘录第 20号:员工持股计划》等有关法律,行
政法规, 规章,规范性文件和《公司章程》的规定.本次调整不存在损害公司及全体股
东利益的情形.
    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权.(关联监事梁艳纯回避表决).
    十五,《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》.
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司20
19年度监事薪酬方案》.
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议.
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
    2019年4月25日
    7
    附件:第七届监事会监事会主席个人简历
    梁艳纯女士:中国国籍, 无境外永久居留权,1975年10月出生,本科学历.1997年10
月至2009年4月先后在广州天河迪森暖通空调发展公司, 广州迪森热能设备有限公司,
广州迪森热能技术股份有限公司担任出纳, 会计等职务;2009年4月至2009年11月在广
州迪森家用锅炉制造有限公司担任主管会计. 2009年11月至今在公司先后担任会计主
管,财务经理,财务副总监,现任广州迪森热能技术股份有限公司采购中心总监.
    截至目前,梁艳纯女士未直接持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东
,公司其他董,监事其他高级管理人员存在任何关联关系,也未在公司控股股东,实际控
制人控制的其他单位任职.梁艳纯女士作为公司监事符合《公司法》相关规定,未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业
板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形.

[2019-04-23](300335)迪森股份:关于签订募集资金三方监管协议的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-029
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1969号"文核准, 广州迪森热能技术
股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月20日公开发行了600万张可转换公司债券
, 每张面值100元,发行总额60,000.00万元.本次公开发行可转换公司债券募集资金总
额为人民币600,000,000元,扣除发行费用11,442,452.83元,实际募集资金净额588,55
7,547.17元.以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具"天健验[2019]
7-27号"《验证报告》审验确认.
    为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交
易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引(2015年修订)》的规定, 近日公司分别与中德证券
有限责任公司(以下简称"中德证券"), 中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发
区东区支行和中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称"工商银
行"),中国民生银行股份有限公司东莞分行(以下简称"民生银行"),招商银行股份有限
公司广州开发区支行(以下简称"招商银行")签订了《募集资金三方监管协议》.
    具体签署情况如下:
    序号
    甲方
    乙方
    丙方
    专户账号
    1
    公司
    工商银行
    中德证券
    3602004******292772
    2
    公司
    民生银行
    中德证券
    630***710
    3
    公司
    招商银行
    中德证券
    120******510108
    协议主要内容如下:
    一, 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》,《支付结算办法》,《人
民币银行结算账户管理办法》等法律,行政法规,部门规章.
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    二,丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督. 丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责, 
并有权采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权.甲方和乙方应当配合丙方的调查
与查询.丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况.
    三,甲方授权丙方指定的保荐代表人严智,王僚俊可以在乙方营业时间内随时到乙
方查询,复印甲方专户的资料;乙方应当及时,准确,完整地向其提供所需的有关专户的
资料.
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位
介绍信, 甲方对丙方指定的其他工作人员对甲方专户有关情况的查询权限需进行书面
授权确认.
    四,乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方.乙方应保证对账单内
容真实,准确,完整.
    五, 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低
原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙
方,同时提供专户的支出清单.
    六, 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人.丙方更换保荐代表人的,应将
相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方,乙方书面通知更换
后的保荐代表人联系方式.更换保荐代表人不影响本协议的效力.
    七,乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及
存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户.资
金在被乙方监管期间,如被有权机关查封,冻结,扣划或存在其他情况,致使乙方无法协
助完成资金监管的,乙方有权终止本协议,且乙方不承担任何法律责任.
    八, 本协议自甲,乙,丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章
之日起生效, 至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效.乙方凭甲方,丙方共
同出具的《解除监管通知书》及中国人民银行规定的相关材料,注销募集资金账户.
    3
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月22日

[2019-04-19](300335)迪森股份:关于控股股东部分股权解除质押的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-028
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于控股股东部分股权解除质押的公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东李祖芹先生
,常厚春先生函告,获悉李祖芹先生和常厚春先生所持有本公司的部分被质押股份已办
理了解除质押手续,具体事项如下:
    一,股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数(股)
    质押开始日期
    解除质押时间
    质权人
    本次解除质押股数占其所持股份比例
    李祖芹
    是
    12,220,000
    2019.1.24
    2019.4.16
    华泰证券股份有限公司
    30.62%
    是
    2,450,000
    2019.1.24
    2019.4.16
    6.14%
    常厚春
    是
    13,620,000
    2019.2.18
    2019.4.17
    广发证券股份有限公司
    26.75%
    100
    2018.9.3
    2019.4.17
    0.00%
    截至本公告日,李祖芹先生持有公司股份39,907,935股,占公司总股本362,916,64
5股的11.00%,累计处于质押状态的股份数为0股.
    截至本公告日,常厚春先生持有公司股份50,919,599股,占公司总股本362,916,64
5股的14.03%,累计处于质押状态的股份数为4,699,800股,占常厚春先生所持有公司股
份总数的9.23%,占公司总股本的1.30%.
    二,其他情况说明
    截止本公告日,常厚春先生及其一致行动人李祖芹先生,马革先生直接及间接合计
持有公司122,548,575股,占公司总股本362,916,645股的33.77%,累计处于质押状态的
股份数为21,193,700股,占常厚春先生及其一致行动人所持有的公司股份总数的17.29
%,占公司总股本的5.84%.
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    三,备查文件
    1,深交所要求的其他文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月18日

[2019-04-18](300335)迪森股份:关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-027
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月17日召开了第六
届董事会第十九次会议,第六届监事会第十六次会议,共同审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 8,000万元闲置募集资金暂
时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将及时足额归
还至相关募集资金专户(公告编号:2018-038).
    上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项将于2019年5月16日到期.本次使用暂时
闲置募集资金共6,500万元暂时补充流动资金,公司已于2019年4月17日前分次将合计6
, 500万元资金归还至相关募集资金专户,同时将募集资金归还情况通知了保荐机构及
保荐人.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月17日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.

[2019-04-15](300335)迪森股份:关于与广东碧桂园物业服务股份有限公司签署战略合作协议的公告
    -1-
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-026
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于与广东碧桂园物业服务股份有限公司
    签署战略合作协议的公告
    特别提示:
    1,本次签署的协议为双方签署的战略合作框架性协议,不涉及具体金额,暂时无法
预计对公司当年经营业绩造成的影响.
    2, 本次协议的签署不构成关联交易,也不构成《澳门威尼斯人网上娱乐重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组. 3, 本次战略合作框架协议的签订不涉及具体金额,无需提交
董事会和股东大会审议通过.
    一, 合作背景
    鉴于:
    1, 广东碧桂园物业服务股份有限公司(以下简称"碧桂园服务" 或"甲方")是国内
领先的住宅物业管理及服务运营商,荣膺亿翰智库发布的2018中国社区服务商第一,及
中国指数研究院颁布的中国物业服务百强企业经营绩效第一. 公司业务主要包括物业
管理服务, 社区增值服务及非业主增值服务;服务对象涵盖住宅,商业物业,写字楼,多
功能综合楼, 政府及其他公共设施,产业园,高速公路服务站,公园及学校等多种业态,
致力让业主体验物业服务的美好,围绕业主不动产保值增值,提供全生命周期服务.(资
料来源于碧桂园服务年报)
    2, 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方") 为国内领先的清
洁能源设备制造商和综合服务商,围绕"热"为核心,主要从事以下业务:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    -2-
    (1)燃气壁挂炉,燃气热水器,空气源热泵,新风系统,净水系统等产品的研发,设计
,生产及销售;
    (2)燃气锅炉,生物质锅炉,电锅炉等工业锅炉的研发,设计,生产及销售;
    (3)通过利用天然气, 生物质能等清洁能源,为客户提供单一供热,热电联产,热冷
电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案及项目投资运营管理服务, 客户覆盖
工业用户,工业园区,商业用户等多个领域.
    3,随着国家供给侧改革,能源结构调整等政策的推进,国内采暖市场的日益成熟及
开放,商业模式的日益多元化,家庭分户采暖及社区集中采暖都面临着巨大的商机和挑
战, 为双方合作提供了重要契机.在此背景条件下,双方在清洁能源供热(暖)装备及运
营服务领域的合作达成了共识,并于2019年4月12日签署了《战略合作协议》.
    二,合作方介绍
    1,合作方名称:广东碧桂园物业服务股份有限公司
    2,法定代表人:李长江
    3,注册资本:36,000万人民币
    4, 主营业务:提供物业管理及与物业管理相关的咨询服务,家居清洁及维修服务(
不含特种设备修理),绿化养护业务;物业租赁;代理机动车辆险,家财险,短期人身意外
伤害保险(凭有效的许可证经营). 以下项目由经法定许可审批的分公司经营:停车场(
库), 篮球场,网球场,足球场,羽毛球场,游泳池经营管理及服务(经营范围中涉及行政
许可的项目需凭有效的许可证或批准证经营).房地产中介,水上娱乐项目(水上摩托艇
, 沙滩泳场,涉及许可证管理的,凭许可证经营).(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动).
    公司与碧桂园服务不存在关联关系.
    三,协议的主要内容
    1,产品等相关的服务及合作
    (1)乙方在甲方提供物业管理服务的小区从事产品销售,服务业务时,可
    -3-
    委托甲方提供相关服务的, 具体的服务项目,服务内容,服务费用由甲乙双方根据
实际情况进行协商确定.
    (2)甲方具备从事发布的子公司, 控股公司为乙方的产品销售,服务提供宣传
服务,具体的服务内容,服务费用由实际提供服务的子公司或控股公司与乙方根据
实际情况进行协商确定.
    (3)甲方具备销售壁挂炉等产品的子公司, 控股公司若需要向乙方采购产品,乙方
同意按附件约定的优惠价格销售给甲方的子公司,控股公司,具体的采购合同由采购产
品的甲方子公司或控股公司与乙方签订.
    2,供热项目运营合作
    对于甲方旗下有集中供暖需求的小区, 以及有供暖运营服务需求的小区及企事业
单位.双方共同成立供暖运营合资公司(具体股权比例另行商议),利用甲方在项目方面
的优势,迪森股份在供热工程,运营方面的经验,对有供暖需求的客户提供包括设计,施
工,安装,运营等一系列服务,并根据项目所在地的市场行情收取相应的供暖价格.在此
基础上双方将在"供热领域商业化运营模式研究与合作"方向订立战略目标,先产品,后
项目,进而模式,逐步递进,不断深入合作.共同开拓供热,供暖领域新的市场空间,品牌
,资本,技术,经验,资源互补,强强联合.
    3,建立战略合作关系
    甲乙双方拟探索多种形式,深化在资本市场领域的合作.双方可通过建立合资公司
,共同开展供热领域商业化运营的市场机会探索和盈利模式研究,寻找传统供热行业在
环保升级,燃料升级大背景下新的市场空间和利润增长点.
    三,本次合作对公司的影响
    公司本次与碧桂园服务签订战略合作协议, 有利于整合各方优势资源,推动公司C
端产品,B端装备及运营业务稳步发展,预计对公司未来业绩产生积极影响.
    四,重大风险提示
    1, 本次公司签署的战略合作协议是双方为推进深入合作的框架性协议,后续具体
业务合作事项需另行协商确定并以签署正式的协议为准.
    -4-
    2,本次公司签署的战略合作协议具体合作内容的实施时间,合作内容,合作方式等
仍存在不确定性. 公司将根据具体合作事项的内容及相关法律法规的要求履行审议程
序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险.
    3,本次签署的协议为双方签署的战略合作框架性协议,不涉及具体金额,暂时无法
预计对公司当年经营业绩造成的影响.
    4,过去三年战略协议履行情况
    协议名称
    披露日期
    目前进展情况
    《与杭州锦江集团有限公司签署综合能源管理战略合作框架协议》
    2018年3月28日
    已终止
    5,未来三个月内,公司控股股东,持股5%以上股东无即将解锁限售的股份亦无减持
公司股票的计划.
    五,备查文件
    1,公司与广东碧桂园物业服务股份有限公司签署的《战略合作协议》.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月15日

[2019-04-13](300335)迪森股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-025
    广州迪森热能技术股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1,本次股东大会未出现否决议案的情形.
    2,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.
    3,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.
    一,会议召开和出席情况
    1,现场会议召开时间:2019年4月12日(星期五)下午14:00;
    2,网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月12日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月11日15:00 至2019年4月12日1
5:00期间的任意时间.
    3,现场会议召开地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议
室.
    4,会议召集人:公司董事会.
    5,会议主持人:董事长李祖芹先生.
    6, 出席本次会议的股东共11名,代表股份121,171,119股,占公司有表决权股份总
数的33.3881%.其中:出席现场会议的股东或股东代理人共5名,共代表6名股东,代表股
份120, 710,319股,占公司有表决权股份总数的33.2612%;参加网络投票的股东共5名,
代表股份460,800股,占公司有表决权股份总数的0.1270%.
    其中,中小股东出席情况如下:出席现场会议的股东共3名,代表3名股东,
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    代表股份1,842,726股,占公司有表决权股份总数的0.5078%;参加网络投票的股东
共5名,代表股份460,800股,占公司有表决权股份总数的0.1270%.
    7,公司部分董事,监事,高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会.
    本次会议的召集,召开与表决程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件
和《公司章程》的规定.
    二,议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,采用累积投票制,
逐项审议并通过了以下议案:
    1,《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举常厚春先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    表决结果:同意120,966,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8315%.
    中小股东总表决情况:同意2,099,326股.
    常厚春先生当选为公司第七届董事会非独立董事.
    1.02选举李祖芹先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    表决结果:同意120,966,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8315%.
    中小股东总表决情况:同意2,099,326股.
    李祖芹先生当选为公司第七届董事会非独立董事.
    1.03选举马革先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    表决结果:同意120,966,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8315%.
    中小股东总表决情况:同意2,099,326股.
    马革先生当选为公司第七届董事会非独立董事.
    3
    1.04选举耿生斌先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    表决结果:同意121,158,119股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.9893%.
    中小股东总表决情况:同意2,290,526股.
    耿生斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事.
    1.05选举陈燕芳女士担任公司第七届董事会非独立董事;
    表决结果:同意120,966,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8315%.
    中小股东总表决情况:同意2,099,326股.
    陈燕芳女士当选为公司第七届董事会非独立董事.
    1.06选举LI JINGBIN先生担任公司第七届董事会非独立董事.
    表决结果:同意121,564,520股,占出席会议所有股东所持股份表决权的100.3247%
.
    中小股东总表决情况:同意2,696,927股.
    LI JINGBIN先生当选为公司第七届董事会非独立董事.
    2,《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
    2.01选举黄德汉先生担任公司第七届董事会独立董事;
    表决结果:同意120,978,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8414%.
    中小股东总表决情况:同意2,111,326股.
    黄德汉先生当选为公司第七届董事会独立董事.
    2.02选举高新会先生担任公司第七届董事会独立董事;
    表决结果:同意120,966,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8315%.
    中小股东总表决情况:同意2,099,326股.
    4
    高新会先生当选为公司第七届董事会独立董事.
    2.03选举张俊生先生担任公司第七届董事会独立董事.
    表决结果:同意120,966,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8315%.
    中小股东总表决情况:同意2,099,326股.
    张俊生先生当选为公司第七届董事会独立董事.
    第六届董事会独立董事黎文靖先生因任期届满且已满6年,不再担任公司第七届董
事会独立董事职务, 公司董事会对独立董事黎文靖先生在公司任职期间勤勉尽责为公
司所作出的贡献表示衷心的感谢!
    3,《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01选举梁艳纯女士担任公司第七届监事会非职工代表监事;
    表决结果:同意120,966,919股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8315%.
    中小股东总表决情况:同意2,099,326股.
    梁艳纯女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事.
    3.02 选举岳艳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事.
    表决结果:同意120,974,920股,占出席会议所有股东所持股份表决权的99.8381%.
    中小股东总表决情况:同意2,107,327股.
    岳艳女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事.
    三,律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所郭栋律师,张瑜律师出席并见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:本次会议的召集,召开程序符合《公司法》,《澳门威尼斯人网上娱乐股东大会规
则》等相关法律, 法规,规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合
法,有效;本次会议审议的议案合法,有效;本次会议的表
    5
    决程序符合相关法律,法规及《公司章程》的规定,表决结果合法,有效.
    四,备查文件
    1,广州迪森热能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2,北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术
股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月12日

[2019-04-13](300335)迪森股份:关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-024
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一次职工代表大会于
2019年4月12日下午15:30时在公司总部会议室召开,参加会议的职工代表共50人.经与
会职工代表审议,以举手表决方式,一致通过并形成以下决议:
    鉴于公司第六届监事会即将于2019年4月届满,职工代表监事陈亚芬女士作为公司
第六届监事会职工代表监事严格按照各项规定履行监事应尽职责, 同意继续推荐陈亚
芬女士为公司第七届监事会职工代表监事, 与公司2019年第二次临时股东大会选举产
生的第七届非职工代表监事共同组成公司第七届监事会, 任期至第七届监事会届满之
日.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
    2019年4月12日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    附件:第七届监事会职工代表监事候选人简历
    陈亚芬, 女,1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计中级职
称.2011年04月至今,担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理,财务总监助理.现
兼任广州忠丸宝金属材料有限公司董事.
    截至目前, 陈亚芬女士持有公司股票7,300股,不属于公司 5%以上的股东,与公司
实际控制人,其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板澳门威尼斯人网上娱乐规范
运作指引》第3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符
合《公司法》,《公司章程》关于担任澳门威尼斯人网上娱乐相关职务条件的有关规定.

[2019-04-11](300335)迪森股份:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-022
    广州迪森热能技术股份有限公司
    关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议
决定于2019年4月12日(星期五)召开公司2019年第二次临时股东大会,会议通知已于20
19年3月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站.本次股东大会将采用现场
投票表决与网络投票表决相结合的方式进行,根据《公司章程》的有关规定,现将本次
股东大会召开事项提示如下:
    一,召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会.
    (二)股东大会召集人:公司董事会.
    (三)会议召开的合法,合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律,行政法规,
部门规章,规范性文件和公司章程的有关规定.
    (四)会议召开的时间:
    现场会议召开时间:2019年4月12日(星期五)下午14:00;
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年4月12日上午9
:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月11日15:00 至2019年4月12日1
5:00期间的任意时间.
    (五)会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式.
    1,现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2
    场会议.
    2,网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权.
    3,公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统,互联网投票系统中的一
种表决方式.同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准.
    (六)股权登记日:2019年4月8日(星期一).
    (七)出席对象:
    1,截至2019年4月8日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东.
    2,本公司董事,监事,高级管理人员;
    3,本公司聘请的见证律师等相关人员.
    (八)现场会议召开地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会
议室.
    二,会议审议事项
    1,《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
    1.01 选举常厚春先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    1.02选举李祖芹先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    1.03选举马革先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    1.04选举耿生斌先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    1.05选举陈燕芳女士担任公司第七届董事会非独立董事;
    1.06选举LI JINGBIN先生担任公司第七届董事会非独立董事.
    2,《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
    2.01选举黄德汉先生担任公司第七届董事会独立董事;
    2.02选举高新会先生担任公司第七届董事会独立董事;
    2.03选举张俊生先生担任公司第七届董事会独立董事.
    3,《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》(采用累积投票制)
    3
    3. 01 选举梁艳纯女士担任公司第七届监事会非职工代表监事;
    3.02 选举岳艳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事.
    上述议案的表决采用累积投票制进行, 股东大会选举非独立董事,独立董事,非职
工代表监事时将分别进行表决, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可
以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数.
    以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票.
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议.
    三,现场会议的登记方法
    (一)登记方式:
    1,自然人股东须持本人《居民身份证》,《证券账户卡》及持股凭证进行登记;授
权代理人须持本人《居民身份证》,《授权委托书》,委托人《证券账户卡》办理登记
手续.
    2,机构股东须持《营业执照》(复印件并加盖公章),《证券账户卡》,《法定代表
人身份证明书》或《授权委托书》及登记人的《居民身份证》办理登记手续.
    3,异地股东可以书面信函或传真办理登记.信函或传真以2019年4月10日(星期三)
17:00前到达公司为准.
    邮寄地址:广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券部(收).邮编:51
0760(信封或传真请注明"股东大会"字样).
    传真号码:020-82269201
    (二)登记时间:2019年4月9日,4月10日,4月11日(上午 9:00—12:00,下午13:00—
17:00).
    (三)登记地点:广州市经济技术开发区沧联二路5号迪森股份证券部.
    (四)其他事项
    1,若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文(一
)登记方式的要求,凭完整,有效的证明文件在会议现场办理登记,但应事先电话预约参
会,并初步提供以上相关登记信息.
    2,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
    4
    达会场办理到会登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席.
    3,本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿,交通费用自理.
    4,会议咨询:公司证券部
    联系电话:020-82269201
    联系人:陈燕芳,郑涛
    电子邮箱:[email protected]
    四,参加网络投票的具体说明
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票
程序如下:
    (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
    投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票表决.
    1,投票代码:"365335".
    2,投票简称:"迪森投票".
    3,投票时间:2019年4月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00.
    议案编码
    议案内容
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
    应选人数6人
    1.01
    选举常厚春先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    √
    1.02
    选举李祖芹先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    √
    1.03
    选举马革先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    √
    1.04
    选举耿生斌先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    √
    1.05
    选举陈燕芳女士担任公司第七届董事会非独立董事;
    √
    1.06
    选举LI JINGBIN先生担任公司第七届董事会非独立董事.
    √
    2.00
    《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
    应选人数3人
    2.01
    选举黄德汉先生担任公司第七届董事会独立董事;
    √
    5
    4,在投票当日,"迪森投票" "昨日收盘价"字段显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数.
    5, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不
得超过其拥有的选举票数.
    (二)通过互联网投票系统进行网络投票
    1, 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月11日下午15:00,结束时间为2019
年4月12日下午15:00.
    2,股东获取身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得"深圳证券交易所
数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码".
    (1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专
区"注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码.
    (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验
码"激活服务密码.该服务密码需要通过交易系统激活成功后, 5分钟后方可使用.服务
密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活.密码激活后如果遗失可通
过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似.
    3,股东获取服务密码或数字证书后,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过互联网投票系统进行投票.
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"澳门威尼斯人网上娱乐股东大会列表"选择"迪森股份
2019年第二次临时股东大会投票".
    (2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户" 和
    2.02
    选举高新会先生担任公司第七届董事会独立董事;
    √
    2.03
    选举张俊生先生担任公司第七届董事会独立董事.
    √
    3.00
    《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》.
    应选人数2人
    3.01
    选举梁艳纯女士担任公司第七届监事会非职工代表监事;
    √
    3.02
    选举岳艳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事.
    √
    6
    "服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录.
    (3)登陆成功后点击"投票表决",根据网页提示进行相应的操作.
    (4)确认并发送投票结果.
    五,备查文件
    1,公司第六届董事会第二十五次会议决议;
    2,公司第六届监事会第二十二次会议决议;
    3,深圳证券交易所要求的其他文件.
    特此公告.
    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
    2019年4月10日
    7
    授权委托书
    兹授权 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席广州迪森热能技术股份有限公司20
19年第二次临时股东大会, 受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.本人(或本单位)对该次
会议审议的相关议案的表决意见如下:
    议案号
    议案内容
    表决 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
    可支配表决票数:
    票 1.01 选举常厚春先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    投票数: 1.02 选举李祖芹先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    投票数: 1.03 选举马革先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    投票数: 1.04 选举耿生斌先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    投票数: 1.05 选举陈燕芳女士担任公司第七届董事会非独立董事;
    投票数: 1.06 选举LI JINGBIN先生担任公司第七届董事会非独立董事.
    投票数: 2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
    可支配表决票数:
    票 2.01 选举黄德汉先生担任公司第七届董事会独立董事;
    投票数: 2.02 选举高新会先生担任公司第七届董事会独立董事;
    投票数: 2.03 选举张俊生先生担任公司第七届董事会独立董事.
    投票数: 3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》.
    可支配表决票数:
    票 3.01 选举梁艳纯女士担任公司第七届监事会非职工代表监事;
    投票数: 3.02 选举岳艳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事.
    投票数:
    表决说明:对于累积投票提案, 每一股份拥有与应选非独立董事,独立董事或者非
职工代表监事人数相同的表决权, 表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非
独立董事, 独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向
一个或多个候选人.
    委托人签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    8
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效.

[2019-04-08](300335)迪森股份:2019年第一季度业绩预告
    1
    证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-021
    广州迪森热能技术股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    一,本期业绩预计情况
    1,业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日
    2,预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于澳门威尼斯人网上娱乐股东的净利润
    比上年同期下降:30%至50%
    盈利:6,413.23万元
    盈利:3,206.62万元
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