双象股份002395最新消信

 ≈≈双象股份002395≈≈(更新:19.05.09)
[2019-05-09](002395)双象股份:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2019-010
    无锡双象超纤材料股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    重要提示:
    1,本次股东大会召开期间没有增加,否决或变更议案的情况发生.
    2,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开.
    3,本次会议第16项议案须以特别决议方式通过.
    一,会议召开情况
    1,会议召集人:公司董事会
    2,会议时间:
    现场会议召开时间为:2019年5月8日(星期三)下午14点30分开始.  网络投票时间
为:2019年5月7日~2019年5月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2019年5月8日上午9:30~11:30, 下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00
的任意时间.
    3,会议主持人:公司董事长唐炳泉先生
    4, 现场会议召开地点:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街
道后宅中路115号)
    5,会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
    6,召开会议的通知刊登在2019年4月9日《证券时报》,巨潮
    资讯网(www.cninfo.com.cn)上.本次股东大会会议召开符合有关法律,行政法规,
部门规章,规范性文件和公司章程的规定.
    二,会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表股份117,989,124股,占
公司有表决权总股份数的65.9872%.其中:
    1,现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理 3名,代表有表决权的股份数117,979,124股
,占公司总股份数的65.9816%.
    2,网络投票情况
    通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份数10,000股,占公司总股份数的0.0
056%.
    3, 出席公司本次股东大会的中小投资者(指除公司董事,监事,高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及代理人3人,代表股份2,2
46,934股,占公司有表决权总股份数的1.2566%,占出席会议有表决权总股份数的1.904
4%.
    4,委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票.
    5, 公司董事,监事,董事会秘书出席了本次会议(其中独立董事薛济民因在国外无
法亲自出席会议,书面授权委托独立董事陈文化出席会议);公司高级管理人员,见证律
师列席了会议.
    三,议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案
:
    1,审议通过《关于的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    公司独立董事在公司2018年年度股东大会上进行了述职.
    2,审议通过《关于的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    3,审议通过《关于的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    4,审议通过《公司2018年度利润分配预案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    5,审议通过《关于的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    6,审议通过《关于的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股
    份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000
%.
    7,审议通过《关于的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    8,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    9,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    10,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    11,审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    12,审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决
    权股份总数的99.9915%;反对10,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0085%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    13,审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    14,审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股
    份总数的0.0000%.
    15,审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    16,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》.
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99
15%;反对10, 000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%;反对1
0,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%.
    四,律师出具的法律意见
    1,律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2,律师姓名:叶晓红,邓宸熹
    3,结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集,召开程序符合法律,法规和《
股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次
股东大会的表决程序,表决结果均符合法律,法规和《股东大会规则》及《公司章程》
的规定,
    通过的决议合法,有效.
    五,备查文件
    1,经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股
份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2,国浩律师(上海)事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见书》.
    特此公告
    无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会
    二○一九年五月八日

[2019-04-24](002395)双象股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.018
    加权平均净资产收益率(%):0.37

[2019-04-09](002395)双象股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1244
    加权平均净资产收益率(%):2.3

[2019-04-09](002395)双象股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2019-003
    无锡双象超纤材料股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通
知于2019年3月26日以电子邮件,传真,直接送达方式发出,会议于2019年4月6日在无锡
双象大酒店七楼会议室以现场方式召开.本次会议由董事长唐炳泉先生主持,应出席董
事9名(其中罗红兵董事因出差在国外无法亲自出席会议, 书面授权委托刘连伟董事出
席会议), 实际出席董事9名,公司监事和高管人员列席了会议.会议的召开符合有关法
律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定.
    二,会议审议情况
    1, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于度总经理工作报告>的议案》;
    2, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于度董事会工作报告>的议案》;
    《公司2018年度董事会工作报告》具体内容详见2018年4月9日披露在巨潮资讯网
(www. cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》"第三节 公司业务概要"和"第四
节 经营情况讨论与分析"部分.
    公司独立董事陈文化,薛济民,冯学本分别向董事会提交了《2018年度独立董事述
职报告》,公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职.详细内容见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn).
    2
    本议案须提交公司股东大会审议.
    3, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于度财务决算报告>的议案》;
    根据《公司法》, 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章
程》要求, 公司对2018年度的经营及财务情况进行了决算,并由大华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2019]004606号).详细
内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    4,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度利润
分配预案》;
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]004606号号《审计报告》确
认,母公司2018年度实现净利润61,156,614.73元,按照《公司章程》的规定计提10%的
法定盈余公积金6, 115,661.47元后,实现可供股东分配的利润为55,040,953.26元;加
上期初未分配利润145,777,869.15元,实际可供分配的利润为200,818,822.41元.
    根据《公司法》, 中国证监会《关于进一步落实澳门威尼斯人网上娱乐现金分红有关事项的通
知》, 《澳门威尼斯人网上娱乐监管指引第3号——澳门威尼斯人网上娱乐现金分红》,中国证监会江苏监管局《
关于进一步落实澳门威尼斯人网上娱乐现金分红有关要求的通知》等文件精神以及《公司章程》, 
《公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划》等有关规定, 并结合公司实际经营情
况,公司提出2018年度利润分配方案如下:
    1, 拟以2018年12月31日公司总股本178,806,000.00股为基数,向全体股东每10股
派发现金人民币2.00元(含税), 共计派发现金35,761,200.00元,其余未分配利润结转
下年度;
    2,2018年度不向股东送红股,不以资本公积金转增股本.
    公司2018年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会, 深圳证券交易所的相
关法律法规以及《公司章程》, 《公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划》的规
定.
    3
    独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    5, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于年度报告及其摘要>的议案》;
    经审议, 董事会认为:(1)公司2018年年报编制和审议的程序符合法律,法规,公司
章程和公司内部管理制度的规定.(2)公司2018年年报的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理情况和财务状况.(3)在提出本意见前, 未发现参与年报编制的人员和审议的
人员有违反保密规定的行为.
    《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    《公司2018年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    6, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于度董事,高级管理人员薪酬>的议案》;
    独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).公司董
事2018年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议.
    7, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于度内部控制评价报告>的议案》;
    独立董事发表了独立意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《无锡双象
超纤材料股份有限公司内部控制鉴证报告》(大华核字[2019] 002134号);公司出具了
《公司2018年度内部控制评价报告》.具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn).
    8,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于9年度审计机构>的议案》;
    同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
    4
    计机构.根据市场收费情况,2019年度的审计费用拟定为人民币55万元.
    独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    9,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》;
    独立董事发表了同意的独立意见.具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)及《证券时报》《关于会计政策变更的公告》.
    10, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事
会议事规则〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    11, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东
大会议事规则〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    12, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈对外
担保管理制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    13, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈重大
信息内部报告制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    14, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事
会秘书工作细则〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    15, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈独立
董事工作制度〉的议案》;
    5
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    16,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事,
监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    17, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈关联
交易决策制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    18, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈募集
资金管理制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    19, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事
会审计委员会议事规则〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    20, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事
会提名委员会议事规则〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    21, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈投资
者关系管理制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    22, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈信息
披露管理制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    23, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈内部
审计制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    24,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过
    6
    了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    25, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈风险
投资管理制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    26, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈对外
投资管理制度〉的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    27, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》;
    独立董事发表了同意的独立意见.
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    本议案须提交公司股东大会审议.
    28,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司201
8年年度股东大会的议案》.
    同意公司于2019年5月8日(星期三)召开2018年年度股东大会, 审议上述需提交股
东大会审议的议案.
    《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)及《证券时报》.
    三,备查文件
    1,经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十二次会议决议.
    特此公告
    无锡双象超纤材料股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年四月八日

[2019-04-09](002395)双象股份:第五届监事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2019-004
    无锡双象超纤材料股份有限公司
    第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通
知于2019年3月26日以书面送达方式发出,于2019年4月6日在无锡双象大酒店八楼会议
室以现场方式召开.会议由监事会主席何天华先生主持,会议应参加监事3名,实际参加
监事3名.本次会议的召开符合有关法律, 行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程
的规定.
    二,会议审议情况
    1,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年
度监事会工作报告〉的议案》;
    《公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
).
    同意将本议案提交股东大会审议.
    2,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年
度财务决算报告〉的议案》;
    同意将本议案提交股东大会审议.
    3,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度利润
分配预案》;
    公司监事会认为:公司2018年度利润分配方案符合公司的实际情况,符合中国证券
监督管理委员会,深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》,《《公司未来三
年(2017-2019年)股东回报
    2
    规划》的规定.
    同意将本议案提交股东大会审议.
    4,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年
年度报告及其摘要〉的议案》;
    经审核, 监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律,行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了澳门威尼斯人网上娱乐的实际情况,
不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
    同意将本议案提交股东大会审议.
    5, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于度监事薪酬>的议案》;
    同意将本议案提交股东大会审议.
    6,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年
度内部控制评价报告〉的议案》;
    经审核,监事会认为:《公司2018年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基
本规范》, 《深圳证券交易所中小企业板澳门威尼斯人网上娱乐规范运作指引》以及《公司章程》
等有关规定,评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度建立,健全和实施状况,内
部控制是有效的.
    7,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈续聘公司20
19年度审计机构〉的议案》;
    同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构.
    同意将本议案提交股东大会审议.
    8,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》;
    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出
的合理调整, 执行变更后会计政策能够客观,公允地反映公司的财务状况及经营成果;
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及全体股东
利益的情形.
    3
    9,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈监事会
议事规则〉的议案》;
    《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
    同意将本议案提交股东大会审议.
    10, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东
大会议事规则〉的议案》;
    同意将本议案提交股东大会审议.
    11, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈对外
担保管理制度〉的议案》;
    同意将本议案提交股东大会审议.
    12, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈重大
信息内部报告制度〉的议案》;
    13,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事,
监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》;
    14, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈关联
交易决策制度〉的议案》;
    同意将本议案提交股东大会审议.
    15, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈募集
资金管理制度〉的议案》;
    同意将本议案提交股东大会审议.
    16, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈信息
披露管理制度〉的议案》;
    17, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈内部
审计制度〉的议案》;
    18, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈年报
信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
    19,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过
    4
    了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》;
    20, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈对外
投资管理制度〉的议案》;
    同意将本议案提交股东大会审议.
    21, 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》.
    同意将本议案提交股东大会审议.
    三,备查文件
    1,经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十二次会议决议.
    特此公告
    无锡双象超纤材料股份有限公司
    监 事 会
    二○一九年四月八日

[2019-04-09](002395)双象股份:关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
    证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2019-008
    无锡双象超纤材料股份有限公司
    关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    无锡双象超纤材料股份有限公司 (以下简称"公司")将于 2019年 4月 18日(星期
四)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告
说明会.
    本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景?路演天下"
(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会.
    出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理罗红兵先生,副总经理兼董事会秘
书沈铭先生,财务负责人顾茜一女士,独立董事陈文化先生.
    欢迎广大投资者积极参与!
    特此公告
    无锡双象超纤材料股份有限公司
    董 事 会
    二
相关内容

澳门威尼斯人网上娱乐